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毛某某涉嫌职务侵占罪一案

日期:2014年12月31日 09:02

云南万捷律师事务所  石春利律师

【案情简介】毛某某,男,2008年7月16日因涉嫌职务侵占罪被XX市公安局刑事拘留,2008年8月22日该市检察院依法批准对其执行逮捕,羁押于XX市派出所。2008年10月20日,XX市公安局向该市检察院提交起诉意见书,指控犯罪嫌疑人毛某某构成职务侵占罪,具体是:2005年11月1日,XX煤矿三号井法人代表丁某某与毛某某、施某某签订了煤矿转让协议,由施某某与毛某某出资968万元购买该煤矿,负责管理煤矿的生产经营,并口头承诺给毛某某10%的干股。施某某接手煤矿后,先后投入330余万元用于煤矿建设,并将丰田路霸车交给毛某某用于煤矿适用。2005年12月至2008年5月间,毛某某利用担任矿长的职务之便,先后以收取现金和转账的方式私收煤款达9984889.57元(其中包括预收另一洗煤厂预付煤款3620481.28元)。经询问毛某某,毛某某交代私收煤款中的200万元已被其用于个人挥霍,其中于2006年3月30日花21万元购买XX小区商品房一套,产权属毛某某;2006年10月16日花86.5万元购买途锐汽车一辆,落户在毛某某名下,其中33.6万元是毛某某私自变卖矿上专用丰国路霸车所得;另外的52万元分两笔,一笔37万元,一笔15万元,从毛某某两个工行的个人银行卡上划账,其余用途毛某某均交代不清。基于以上控诉,XX市公安局认定毛某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定,构成职务侵占罪,并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十九条的规定,将此案移送检察院审查起诉。

【办案经过】本案律师接受犯罪嫌疑人亲属的委托后,立即审阅了案件的相关资料,并先后会见犯罪嫌疑人毛某某20多次,仔细、认真的制作了会见笔录,并实地考证,查询相关证据,向相关证人了解案件事实,最终在基本掌握了案件事实的基础上对本案提出了如下意见:

1、本案中职务侵占罪的主体不适格。其一,本案中的犯罪嫌疑人毛某某与施某某并不是合伙关系,双方之间没有书面的合伙协议。其二,施某某与毛某某经营的煤矿并没有在工商行政管理局办理合伙企业的登记手续,故该煤矿不是合伙企业,毛某某不是该煤矿的合伙人。基于这两点事实,XX公安局指控毛某某与施某某之间存在合伙关系,毛某某系该煤矿合伙人的事实不能成立,故本案中毛某某不能成为职务侵占罪的主体。

2、本案中犯罪嫌疑人毛某某并无侵占的事实。根据毛某某的陈述,该煤矿一直处于亏损的状态,并没有可以侵占的资产。其次,毛某某用于购买房子的钱是其向其姐姐借用的,煤矿的收支都用于煤矿的建设上,没有将其滥用的事实,更不存在用于赌博的事实,故公安机关的指控不符合事实,存有较多的漏洞,案件事实不清楚,证据不够确实、充分,不符合移送人民检察院审查起诉的条件。

基于上述意见,律师坚持认为本案中犯罪嫌弃人毛某某并不构成犯罪。在毛某某被逮捕后,律师提出取保候审的申请书,向公安机关申请对毛某某变更强制措施,予以取保候审。最终,公安机关采纳了律师的意见,决定对毛某某执行取保候审。

【案件结果】经过检察机关的审理,认定本案犯罪嫌疑人毛某某的犯罪事实没有查清,据以定案的证据不充分,作出了不予起诉的决定。

所属类别: 刑事类

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